הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - 03/2024

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בשנת 2002, במסגרת חקיקתו של חוק איסור הלבנת הון, כרשות הלאומית למודיעין פיננסי. הרשות מסייעת לגופי אכיפת החוק וגופי הביטחון במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, הרשות אמונה על קידום המשטר בישראל כחלק מהמאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, מובילה את הייצוג של מדינת ישראל בפורומים בינלאומיים ובביקורות בינלאומיות, אחראית על ניהול ואבטחת מאגר המידע הפיננסי הייחודי עליו היא ממונה ומנחה את הגורמים הפיננסיים המדווחים לה.

המחלקה המשפטית מספקת ייעוץ משפטי לרשות ועוסקת בקידום והטמעת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במישורים הרלוונטיים, לרבות ייזום וקידום הליכי חקיקה וחקיקת משנה, פעילות מול משרד המשפטים, הכנסת, הרגולטורים הרלוונטיים (משרד האוצר, בנק ישראל, רשות המיסים, רשות ני"ע, משרד התקשורת) ומגוון משרדי ממשלה נוספים. נציגי המחלקה המשפטית מכהנים כמשפטנים נציגי שר המשפטים בוועדות העיצומים השונות הפועלות מכוח החוק ומשמשים כמוקד לידע משפטי לגופי האכיפה והממשל, וכן לגופים המדווחים, בתחומי פעילות הרשות. במחלקה המשפטית שני מתמחים, אשר עובדים בצמוד ליועצת המשפטית של הרשות ושאר עו"ד במחלקה (סה"כ ישנן 5 עורכות דין).

עבודת המתמחה ברשות היא מגוונת, דינאמית, אטרקטיבית ומאתגרת, ומספקת הזדמנות יוצאת דופן ללמוד מקרוב על פעילות הרשות, משרד המשפטים ומשרדי הממשלה השונים. עבודת המתמחה כוללת פעילות רבה במישור הבינלאומי ומול מכלול המערכת הפיננסית בישראל, משרדי הממשלה השונים והכנסת, עיסוק מגוון בתחומי משפט רבים (כגון פלילי, מנהלי, בינלאומי, רגולציה פיננסית) ועוד. המתמחים מסייעים רבות בעבודה השוטפת ועוסקים במשימות משפטיות מאתגרות ומגוונות, לרבות ניסוח טיוטות החלטות ועדות עיצומים, תיקוני חקיקה, מענה לגופים השונים ועריכת סקירות משפטיות. להתמחות ברשות נדרשת יכולת קריאה באנגלית ברמה גבוהה מאד. הרשות ממוקמת בקריית הממשלה בתל אביב